Panamá. – La Policía Nacional hizo efectiva la aprehensión de un ciudadano señalado como uno de los principales sospechosos de integrar una red de corrupción y fraude fiscal investigada bajo la denominada Operación Pandora.
La captura se concretó luego de que el implicado se presentara voluntariamente ante las oficinas del Ministerio Público, tras una serie de diligencias de allanamiento ejecutadas por las fuerzas de seguridad en su búsqueda.
De acuerdo con los informes de las autoridades de investigación, la red criminal habría perpetrado un perjuicio económico al Estado que supera los 40 millones de dólares.
El modus operandi de la organización consistía en:
- La creación y utilización de créditos fiscales ficticios.
- La alteración de cuentas y registros financieros dentro del sistema informático E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).
El detenido será puesto a órdenes de un juez de garantías para la legalización de su aprehensión, la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares correspondientes, bajo las normas del debido proceso.
