La Policia Nacional (PN) en conjunto con el Ministerio Público (MP), desarticuló una red criminal especializada en delitos financieros y blanqueo de capitales y que ademas guardan realacion a una lesión económica de más de medio millón de dólares al Banco Nacional.
Las diligencias se realizaron en las provincias de Panamá y Panamá Oeste bajo la operación Océano, en total fueron 13 individuos han sido detenidos. La investigación, iniciada en 2022, reveló que dos personas habían suplantado la identidad de cuentahabientes para realizar transferencias fraudulentas utilizando cheques de gerencia.
Los detenidos y las pruebas recabadas serán remitidos a la Fiscalía Anticorrupción para iniciar el correspondiente proceso judicial. Este golpe significativo contra la delincuencia financiera refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra este tipo de delitos.
