Panamá, 31 de enero de 2023.– Más de 40 diligencias de allanamientos simultáneas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí desarticuló un grupo de 27 personas presuntamente vinculadas al delitos contra el orden económico, en su modalidad de delitos financieros y blanqueo de capitales.
Todas estas detenciones se desarrollaron por la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP), en la Operación Ápate, agregaron que el grupo estaba conformada por cinco personas de nacionalidad extranjera y el resto panameñas, unas 9 mujeres, y todos serán puestas a órdenes de las autoridades competentes.
De acuerdo a las investigaciones que se adelantan en este caso, varias personas se beneficiaron de más de 732 mil dólares que fueron sustraídos de forma Ilícita, desde una cuenta bancaria de un cliente, quien resultó víctima de la modalidad de Delitos financieros, mediante el uso de transferencias bancarias por Banca en lineal.
Entre los vinculados figuran personas particulares, comerciantes de la localidad y abogados.
También se decomisó dinero en efectivo, equipos tecnológicos, documentos de movimiento económico y otros indicios que posiblemente guarden relación a las investigaciones que se adelantan en conjunto con la Sección de Delitos Contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana.
